Сеть супермаркетов «Mercadona» внесла изменения в свой устав

Сеть супермаркетов «Mercadona» внесла изменения в свой устав, увеличив срок полномочий членов совета директоров до шести лет. Это решение было принято на собрании акционеров 7 марта, о чем свидетельствует публикация в Официальном бюллетене торгового реестра (BORME).

На собрании было одобрено переизбрание Ортенсии Эрреро на должность вице-президента и члена совета группы. Супруга Хуана Роига является вторым крупнейшим акционером «Mercadona», владея 27,7% акций. Также был переизбран представитель компании Portovan SL, через которую Фернандо Роиг, брат основателя компании, президент Pamesa и футбольного клуба «Вильярреал», владеет 9% акций.

В документации BORME также отражено «изменение статьи 14 устава, устанавливающее шестилетний срок полномочий членов административного органа». Таким образом, компания увеличила срок полномочий своих советников с прежних пяти до шести лет. Как пояснили в сети супермаркетов, увеличение срока полномочий направлено на снижение частоты переизбраний, учитывая семейный характер капитала компании и её совета, а также стабильность последнего, который оставался неизменным в последние годы.

Совет директоров состоит из восьми человек, как указано в годовом отчете, опубликованном компанией на прошлой неделе. Хуан Роиг является исполнительным президентом, Ортенсия Эрреро – вице-президентом. В состав органа управления входят четыре дочери: Каролина Роиг в качестве секретаря; и Ортенсия, Ампаро и Хуана Роиг Эрреро в качестве членов, а также Фернандо Роиг и Рафаэль Гомес Гомес, представитель семьи Гомес, владеющей 6% акций «Mercadona» после слияния с Almacenes Gómez Serrano в 1998 году. Последний также является председателем аудиторской комиссии, в которой Каролина и Хуана Роиг выступают в качестве секретаря и члена соответственно. В 2023 финансовом году, последнем, по которому имеются данные до того, как «Mercadona» представит данные за 2024 год в Торговый реестр, общее вознаграждение совета директоров составило 19 миллионов евро, из которых 12 миллионов евро пришлись на зарплату Хуана Роига.

Совет директоров отвечает, среди прочего, за стратегию и дорожную карту, которой затем должен следовать руководящий комитет, в котором Хуан Роиг окружает себя своими наиболее доверенными руководителями. В настоящее время в комитет входят шесть человек после ухода Елены Техедор и Рафаэля Беррокаля в начале этого года. Этот руководящий комитет никогда не был таким маленьким, учитывая, что в 2023 году в его состав входило 15 человек. Хуана Роиг, отвечающая за онлайн-направление «Mercadona», не входит в его состав. «Это не планируется», – заявил Хуан Роиг на пресс-конференции после презентации годовых результатов, отвечая на вопрос о возможном включении его дочери в этот исполнительный орган.

Изменение устава было не единственным важным изменением, одобренным на последнем собрании акционеров. Также было ратифицировано перемещение юридического адреса «Mercadona» в валенсийский город Альбалат-дельс-Сореллс, куда компания постепенно переводит свою новую штаб-квартиру. Компания планирует завершить переезд около 2600 сотрудников в течение этого года, инвестировав 200 миллионов евро. Новое местоположение находится на улице Альфонсо Роига, названной так в честь младшего брата Хуана Роига, умершего почти пять лет назад.