В нескольких словах
Пожилой мужчина из Испании стал жертвой онлайн-мошенничества, поверив в романтическую связь с фальшивым сержантом ВМС США и потеряв более 300 000 евро. Полиция арестовала нескольких подозреваемых, но расследование продолжается, чтобы выявить всех участников международной преступной сети.
Любовная афера: как 70-летний испанец потерял более 318 000 евро, влюбившись в "военнослужащую" из Facebook
Эту женщину он запомнил навсегда. Она якобы находилась в военной миссии в Багдаде, столице Ирака. Она была сержантом военно-морских сил Соединенных Штатов и имела дочь. Они познакомились через Facebook. Она рассказывала ему о своей работе, о своих мечтах. Сказала, что очень влюблена. Они общались четыре месяца, и она пообещала вскоре встретиться с ним, чтобы жить вместе. Он, вдовец, 70 лет, вновь обрел утраченную надежду. Однако, прежде чем отправиться в поездку, чтобы встретиться, женщина попросила его об одолжении. Первый заключался в выплате 31 000 евро, а второй — 18 000 евро. Затем ей понадобились дополнительные деньги для оплаты медицинских расходов и предполагаемого полицейского шантажа. Незаметно для себя этот 70-летний испанец, проживающий на Канарских островах, исчерпал свои сбережения и был вынужден взять банковский кредит, чтобы перевести своей предполагаемой виртуальной партнерше более 318 000 евро. Жертве было трудно это признать, но в конце концов он понял, что за этой фотографией и красивыми словами скрывается сложная преступная организация.
Команде по борьбе с киберпреступностью провинциального комиссариата Малаги, которая вела дело, было нелегко отследить деньги или людей, стоящих за этой аферой. Фактически, агентам удалось арестовать пятерых причастных в Испании — в Сории, Мадриде и Ла-Корунье, а также в Малаге, — но они выявили еще троих, которые еще не арестованы, потому что даже неизвестно, существуют ли они. Они находятся в таких разных точках земного шара, как Кения, Сьерра-Леоне, Сейшельские острова и Нигерия. Жертва не знала, что когда эти первоначальные разговоры в Facebook перешли в WhatsApp, его предполагаемый собеседник писал с IP-адреса в Лагосе, крупнейшем городе африканской страны. «Вероятно, по ту сторону был нигерийский гражданин», — объясняют источники в Национальной полиции, которые подчеркивают, что вся структура состоит из иностранных граждан и компаний, денежных мулов и банковских счетов, предназначенных для широкого спектра мошенничеств и отмывания денег.
Полицейские вышли на любовную аферу почти случайно. В феврале прошлого года бизнесмен с побережья Коста-дель-Соль заявил, что кто-то выдал себя за учетную запись электронной почты одного из его поставщиков, и он заплатил чуть более 8 500 евро на иностранный счет. Он не успел потерять деньги, так как перевод был заблокирован в какой-то момент и, к счастью для него, не был завершен, но он хотел предупредить полицию. При изучении дела агент обнаружил, что на этом счету было 31 000 евро, поступивших от одного депозита. Его концепцией была «оплата чемоданов Порте Лиссабон». «Было что-то очень странное, и, учитывая, что они уже пытались использовать его для мошенничества, мы продолжили расследование», — объясняет полицейский, который занимался этим делом.
Первое, что он сделал, — это посмотрел, какое имя стояло за этим платежом. Это был 70-летний испанец, проживающий на Канарских островах. Он позвонил ему. И он рассказал ему, что познакомился с женщиной в Facebook, сержантом американских военно-морских сил, которая находилась в военной миссии в Багдаде. И что она сказала ему, что переедет к нему со своей дочерью. Чтобы облегчить эту поездку, он перевел ей не менее 50 000 евро, но не признал себя жертвой мошенничества. «Он цеплялся за возможность того, что этот человек существует, он хотел верить, что это реально. Но мы сказали ему, что запросы на деньги никогда не прекратятся», — объясняют те же источники. Он продолжал это отрицать.
Пять арестованных
По мере продвижения расследования полиция периодически перезванивала мужчине. Он настаивал, что его обманывают, но он отвечал, что нет, и что он сделал новые вклады по медицинским причинам или потому, что даже шантажировали его теоретического партнера в аэропорту. И что это не может быть обманом. Пока он не устал. Когда он уже заплатил 200 000 евро, он пошел в комиссариат на Канарских островах, чтобы сообщить об этом. Он сдался. Это было в конце апреля. Несколько недель спустя он расширил жалобу, представив подтверждение оплаты до 318 000 евро. «В конце концов, я думаю, что ты не придешь, ты не существуешь, и я не собираюсь тебя встретить», — написал мужчина своей предполагаемой виртуальной партнерше. Он также попросил вернуть свои деньги, хотя знал, что это будет очень сложно. «Это человек с высшим образованием, культурой и ресурсами. Пенсионер, но активный, с хорошим финансовым положением. Но он овдовел, и одиночество — это тяжело», — говорит агент, которая вела дело, и которая в подобных ситуациях всегда рекомендует искать в Google изображение профиля человека, с которым вы только что познакомились. «В большинстве случаев он появится где-нибудь еще, потому что это фотографии, которые они ищут в Интернете, размещают их там и все», — говорит он, отмечая, что обычно жертвами являются женщины — как это произошло с фальшивыми Брэдами Питтами, — но, как показывает этот случай, любой может попасться.
Расследование с деньгами — переведенными в 14 платежах — продолжилось. Было восемь разных банковских счетов, семь из которых из Испании и один из Соединенных Штатов. «Оперативно в судебные органы был направлен запрос о вмешательстве в сальдо и блокировании расследуемых счетов», — пояснили в Национальной полиции. Таким образом, им удалось заблокировать 52 018 евро. Изучение движений позволило получить данные о снятии средств в банкоматах и переводах в такие страны, как Франция, Португалия или Бельгия. Власти последней выявили человека, который мог быть одним из ответственных за вербовку мулов. В Ла-Корунье их было двое, они были арестованы в ноябре прошлого года, и судебные власти постановили заключить их под стражу. В последующие недели последовали аресты человека в Сории, еще одного в Фуэнлабраде и последнего в Малаге. Есть еще три человека, идентифицированных в Сьерра-Леоне, Кении и на Сейшельских островах, хотя полиция даже не знает, существуют ли они. Факты находятся в руках следственного суда № 11 Малаги.
