Следователи обнаружили в кабинете Оскара Санчеса, главного инспектора отдела по экономическим и налоговым преступлениям (UDEF) Национальной полиции Испании, задержанного в ноябре по подозрению в связях с наркоторговлей, подробный «план отмывания» не менее 14 миллионов евро.

Следователи обнаружили в кабинете Оскара Санчеса, главного инспектора отдела по экономическим и налоговым преступлениям (UDEF) Национальной полиции Испании, задержанного в ноябре по подозрению в связях с наркоторговлей, подробный «план отмывания» не менее 14 миллионов евро. Эти деньги планировалось реинтегрировать в легальный оборот через криптовалюты. Об этом говорится в отчете, включенном в материалы дела, возбужденного Национальным судом.

Этот документ, включающий ссылки на такие страны, как Панама (где ему приписывают две компании, контролируемые через «подставное лицо»), и рукописные заметки (с именами других подозреваемых и компании, замешанной в схеме), свидетельствует об огромных суммах денег, которыми предположительно оперировал коррумпированный агент, обвиняемый в сотрудничестве с группой, специализирующейся на транспортировке кокаина из Южной Америки.

Это новое «доказательство» добавляется к ряду улик, собранных отделом внутренних расследований (UAI) против главы UDEF. Следователи утверждают, что Санчес «сливал» информацию наркоторговцам, пользуясь данными, которые получал благодаря своей должности. При задержании у Санчеса и его подруги, Ноэлии Руис, также сотрудницы полиции, изъяли 20 миллионов евро наличными: 18,9 миллиона были спрятаны в его доме (часть из них замурована в стенах), а еще один миллион – в шкафу его кабинета в Главном управлении Национальной полиции Мадрида. Однако, по мнению следователей, это лишь часть состояния, нажитого им благодаря многолетнему сотрудничеству с преступной организацией.

Утверждается, что он также использовал различные «стратегии» для отмывания денег, такие как покупка криптоактивов через третьих лиц и компании. Для этого он использовал сложную сеть национальных и международных компаний.

Ранее в кабинете Санчеса нашли записную книжку с заметками о предполагаемой «международной корпоративной сети», использовавшейся для отмывания денег. Там же, согласно отчету, был обнаружен еще один важный документ: «План отмывания, в котором указано, что было передано 14 миллионов евро, которые были обменены на криптоактив USDT». В этом документе есть рукописные заметки с именами Антонио А.П., Даниэля С.В., Хосе Антонио П.К. и компании Kunga Inversiones S.L. Расследование показало, что группа предположительно использовала эту компанию для «возврата средств» в легальный оборот через кредитный договор и для «плана отмывания» 14 миллионов евро.

«Также был обнаружен документ, в котором указывались полученные, переданные и ожидающие отмывания суммы», – продолжают следователи. Эти суммы «совпадают» с теми, которые обвиняемые упоминали в перехваченных разговорах. «Проведенное расследование также позволило установить, что Kunga переводила средства компаниям, контролируемым преступной организацией, например, Dusseldorf Trans Car S.L., которой обязалась предоставить кредит в размере 310 000 евро. Договор был найден в мобильном телефоне Оскара Санчеса», – добавляет магистрат Франсиско де Хорхе, ведущий расследование.

Администратор Kunga, Альберт С.К., сообщил полиции, что компания занимается «обменом фиатных денег на виртуальную валюту». Компания отрицает свою причастность к незаконной деятельности, утверждая, что соблюдала правила и что система, разработанная сетью, была настолько сложной, что «нам было очень трудно узнать о незаконном происхождении средств». «Не было никаких признаков отмывания денег», – утверждает администратор.

Альберт С.К. также рассказал полиции, что Антонио А.П., «клиент», который привел других «клиентов», однажды сказал ему, что в начале ноября прошлого года «они собирались встретиться» с комиссаром по имени Оскар в Мадриде, который хотел купить около 200 миллионов виртуальной валюты, которую доставят партиями по 10 миллионов, но в итоге он не пришел». Встреча должна была состояться в день ареста Антонио А.П.

Другой задержанный, Джозеф Элиас Э.Х., рассказал следователям, что Оскар Санчес «хотел, чтобы он сотрудничал с ним в вопросах отмывания денег» и что однажды он «видел, как Оскар передавал картонную коробку» некоему «Хосе Антонио», который сказал, что в ней полмиллиона евро.

Анализ мобильного телефона

Следователи также обнаружили переписку Оскара Санчеса с другим подозреваемым, Фабианом Андресом Р.Л., который отправляет главе UDEF изображения «очень больших балансов на двух криптовалютных адресах». «Фабиан Андрес Р.Л. получал наличные, конвертировал их в криптовалюту USDT, а затем отправлял на криптоадреса, контролируемые Оскаром и его окружением», – подчеркивается в решении, подписанном магистратом Де Хорхе. Внутреннее расследование установило, что эта сложная операция с несколькими уровнями «сокрытия» была направлена на «затруднение отслеживания средств». Например, «после обмена капитала на криптоактивы он проходит через несколько холодных кошельков и несколько банков».

Санчес пользовался услугами адвоката (Марио П.С.) для «координации» этой «стратегии» отмывания денег, и использовались различные методы отмывания. Более того, после ареста Оскара Санчеса следователи провели «предварительный анализ» содержимого его телефона и пришли к выводу: «[В нем] были выявлены не только конкретные операции по отмыванию денег, но и был получен доступ к двум диаграммам, в которых подробно описывается, как планируется отмыть три миллиона евро. Конечными получателями этих средств будут семь компаний, контролируемых преступной организацией».