Два молодых человека, ведущих, казалось бы, непримечательную жизнь, всего за три года заработали более 20 миллионов евро на договорных матчах и махинациях в букмекерских конторах.

Центр их организаций, сети с контактами в полусотне стран, располагался на двух виллах в Кабанильяс-дель-Кампо (10 300 жителей, Гвадалахара). Именно из этого городка две большие параболические антенны позволяли им узнавать результаты матчей Чемпионата мира по футболу в Катаре или Ла Лиги сезона 2022-2023 с опережением в несколько секунд. Эта информация использовалась для отправки армии ботов, делающих бесчисленное количество онлайн-ставок. С помощью дрона Национальная полиция Испании обнаружила эти антенны диаметром 2,40 метра (вдвое больше обычного) и вышла на организации, которые также занимались организацией договорных матчей по настольному теннису в Болгарии и футболу в третьем дивизионе Румынии.

«Кажется, что это очень далеко, но на самом деле это рядом с нами», — отмечает главный инспектор Давид Кальвете, глава Национального полицейского центра по обеспечению честности в спорте и ставках (Cenpida), единственного в стране центра, расследующего договорные матчи. Кальвете рассказал о некоторых деталях операции «Мурсал», одной из самых сложных и важных, расследованных этим центром, входящим в Службу контроля азартных игр Национальной полиции.

Главный инспектор объяснил работу 14 агентов, находящихся в его подчинении, на встрече, организованной в Мадриде Испанской федерацией реабилитированных игроков (Fejar) по случаю Дня ответственной игры. Его слушали представители администраций, отвечающих за регулирование азартных игр, и компаний-операторов, среди прочих участников игорного бизнеса. «Много лет назад один начальник сказал мне: "Давид, полиция как осьминог, нужно запустить щупальца в любое подразделение, в любой отдел, который может тебе помочь..." Цели достигаются благодаря поддержке и координации», — рассказал он. За последние два года в ходе его расследований было задержано более 150 человек.

В Испании в 2023 году оборот игорного сектора составил 11,045 миллиардов евро, что составляет 0,74% ВВП, согласно данным Делового совета игорного сектора (Cejuego). Эта цифра делится на две несколько неравные половины: государственные лотереи (Loterías y Apuestas del Estado и ONCE) и развлекательные игры, управляемые частными компаниями, включая казино, бинго, игровые залы и онлайн-ставки. Cenpida расследует все преступления, связанные с азартными играми: от простого «токомочо» (мошенничество, при котором мошенник притворяется, что выиграл в лотерею) до сложных афер с букмекерскими конторами через платежные шлюзы.

Усилия этой команды сосредоточены на выявлении преступных сетей, и в их расследованиях все большее значение приобретают преступления, связанные с онлайн-играми, такие как мошенничество с операторами азартных игр и кража личных данных. Один из задержанных 13 февраля выиграл 71 000 евро в онлайн-бинго, используя пакет из 18 поддельных удостоверений личности, купленных за 30 евро в социальной сети. Когда мужчина потребовал такой выигрыш, в букмекерской конторе сработала сигнализация. Задержанный, которого подозревают в проблемах с игровой зависимостью, находится под следствием по обвинению в мошенничестве, подделке документов и краже личных данных.

«Это были совершенно легальные удостоверения личности, дебетовые карты с номерами, и все деньги поступали на его счет», — пояснил Кальвете, подчеркнув относительную легкость, с которой сегодня можно получить эти данные. «Нужно быть очень внимательными к брешам в безопасности, которые могут быть у игровых операторов», — призвал он. Более 7700 человек сообщили в 2023 году, что их личность была украдена в онлайн-играх. Это люди, от которых Налоговое управление потребовало уплаты налога за выигрыш в азартных играх, за который они не несли ответственности, либо потому, что сумма не совпадала, либо потому, что они вообще не играли. Эта цифра стала известна благодаря протоколу PACS (Протокол действий для налогоплательщиков, чьи данные были украдены), разработанному Министерством по делам потребителей для защиты налогоплательщиков от подобных ситуаций, в котором также сотрудничают агенты, специализирующиеся на преступлениях в сфере азартных игр, и Налоговое управление.

Cenpida часто сотрудничает с другими следственными подразделениями, например, с отделом по борьбе с киберпреступностью, расположенным по другую сторону коридора полицейского комплекса Канильяс в Мадриде, где находится их штаб-квартира. Они также поддерживают тесную связь со Службой глобального исследования рынка ставок (SIGMA) Министерства по делам потребителей (занимающейся мониторингом всего, что происходит на рынке азартных игр и ставок), спортивными федерациями и Ла Лигой (у которой есть отдел по обеспечению честности).

Визит в их офисы не дает никаких подсказок об их расследованиях. Там нет календарей соревнований, плакатов или других предметов. Только в кабинете Кальвете в очень укромном месте на полке хранятся некоторые предметы, унаследованные от предыдущих руководителей, такие как раздатчик карт для покера или небольшой набор фишек для казино. «Здесь есть только компьютеры и больше ничего», — оправдывается один из агентов.

В двух группах, одна из которых занимается расследованием договорных матчей, а другая — преступлениями, связанными со спортивной коррупцией, работают опытные агенты, имеющие опыт работы в сфере организованной преступности, грабежей и отмывания денег. Кальвете улыбается, когда Моника Альба, одна из инспекторов, находящихся в его подчинении, почти не переводя дыхание, перечисляет виды расследований, которыми занимается ее группа. «Институциональная коррупция, мошенничество с субсидиями, разглашение секретов, все, что может нанести ущерб спортивной деятельности...».

Когда они расследуют преступления, связанные со ставками в реальных игровых залах, их подозреваемые обычно принадлежат к «очень закрытым кругам», объясняет инспектор Альба. Они охотятся за рулетками (подкручивают их, чтобы забрать все деньги со ставок), а также используют метод «прикормки» или «наращивания стека», который заключается в переполнении автомата, чтобы забрать выручку. Их узнают по внешнему виду, несмотря на то, что они пытаются замаскироваться кепками, масками или меняя внешность, чтобы камеры видеонаблюдения этих заведений их не опознали. Обычно у них есть судимости, и как только они «прикасаются» к определенному виду преступлений, они специализируются и «ездят по всей стране, совершая их», объясняют они.

Всего месяц назад они задержали группу мужчин, которые нанесли ущерб двум игровым залам в Торрехон-де-Ардос (Мадрид) на сумму 40 000 евро, манипулируя игрой на рулетках. Они приходили в заведения в одну или две смены, занимали все места и делали крупные ставки. Если шарик не падал туда, куда они хотели, они взламывали купол, защищающий рулетку, отверткой, и автомат аннулировал игру. Таким образом, им возвращали ставку, и они повторяли операцию, пока не получали прибыль. В ходе другой операции в 2021 году нарушения при получении крупных спортивных ставок в игровом зале в Ильескасе (31 000 жителей, Толедо) привели их к организации, которая отмывала там доходы от торговли марихуаной.

В договорных матчах футбол является наиболее важным видом спорта, который они расследуют, хотя больше всего случаев они выявили в настольном теннисе, расследованном в ходе операции «Мурсал». Чтобы доказать эти договорённости, необходимо найти связь со спортивным миром, и в данном случае этой связью был бывший болгарский игрок в настольный теннис, который, кроме того, оказался одним из двух лидеров, находящихся под следствием. «Он был главным организатором договорных матчей», — объясняет инспектор, возглавлявший группу, проводившую расследование. Операция, проведенная в два этапа, завершилась задержанием 75 человек, в том числе 53 человек, предоставивших свои личные данные или счета на различных платформах для ставок в обмен на денежную сумму. Они ожидают суда в Национальном суде.

Теннис — еще один вид спорта, подверженный договорным матчам, поскольку существует большая разница между зарплатами, которые получают первые 100 игроков рейтинга, и остальными, и искушение получить выгоду, позволив себе проиграть очко, что в принципе не должно помешать выиграть игру, может стать финансовой помощью для сохранения места в туре. «Они попадают в порочный круг», — подчеркивает инспектор группы по борьбе с договорными матчами, который считает, что как только человек соглашается на такое поведение, «очень трудно выйти», будь то из-за угроз разоблачения или шантажа. Подозреваемые в такого рода преступлениях обычно не имеют судимостей и имеют более технологичный профиль. «В Испании это очень контролируется, но из США, например, приезжали посмотреть, как здесь это расследуют», — объясняет он.

Преступные методы, которые они раскрыли в ходе своих расследований, такие как большие антенны в операции «Мурсал» или другие, например, сложная афера через платежные шлюзы в онлайн-играх, которую осуществили двое молодых людей, едва выходивших из дома в Картахене (Мурсия), привели к тому, что полицейские органы, такие как Европол и Интерпол, выпустили международные предупреждения, чтобы предупредить другие полицейские службы, чем они особенно гордятся.