В нескольких словах
В Баварии активизировалась борьба с отмыванием денег. Конфискованы крупные суммы денег, золота и дорогостоящие автомобили, принадлежащие преступным группировкам. Государство усиливает контроль за финансовыми потоками.
Мюнхен – Два суперкара, килограммы золота и роскошные часы: министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн представил себя в необычной обстановке.
На пресс-конференции по борьбе с отмыванием денег он позировал рядом с двумя конфискованными спортивными автомобилями, Koenigsegg Agera и Bugatti Chiron (стоимостью до 3 миллионов евро). Символы быстрого обогащения, которого преступники хотят достичь посредством незаконных сделок.
Вместе с Генеральной прокуратурой Мюнхена Министерство внутренних дел подвело итоги.
В прошлом году было конфисковано несколько килограммов золота, сокровищница изысканных часов – в том числе известных швейцарских брендов – а также наличные деньги на миллионы евро и автомобили высокого класса. Все это теперь принадлежит государству.
«Преступники должны не только быть привлечены к ответственности, но и лишены имущества», – заявил министр внутренних дел Херрманн. Конфискация активов является центральным инструментом в борьбе с организованной преступностью. Бавария играет ведущую роль в этом вопросе по всей стране.
Отмывание денег – огромная проблема
По оценкам Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin), в Германии ежегодно отмывается до 100 миллиардов евро, полученных от незаконных операций. С 1 апреля вновь созданное Центральное управление по борьбе с отмыванием денег и конфискации активов (ZGV) при Генеральной прокуратуре Мюнхена берет на себя особо сложные дела. Будь то деньги от наркотиков, доходы от торговли людьми или интернет-мошенничество – деньги часто поступают в легальный экономический оборот через сети компаний, фиктивные счета или инвестиции в недвижимость. «Отмывание денег – это хребет преступных структур», – говорит министр юстиции Георг Айзенрайх. «Тот, кто поражает этот хребет, ослабляет всю организацию».
Спецподразделения на пути к успеху
По словам Херрманна, в последние годы в Баварии были созданы специализированные подразделения в полиции и юстиции. Их послужной список впечатляет: в 2024 году удалось конфисковать или обеспечить активы на миллионы евро. «Это не просто символический успех», – подчеркивает Херрманн. «Это вполне конкретный ущерб для преступников и выгода для верховенства закона».
