Мерседес Урбано Лопес, глава инспекторов региональной группы по налоговым преступлениям Мадрида, в пятницу в суде Пласа-де-Кастилья подтвердила свой отчет по делу Альберто Гонсалеса Амадора, партнера Исабель Диас Аюсо. В отчете говорится, что Гонсалес Амадор создавал фиктивные счета для уклонения от уплаты налогов и обманным путем получил от налоговой службы 350 910 евро, как сообщили источники, присутствовавшие на слушании.

Инспектор также подчеркнула, что включение этих расходов имело явное намерение уменьшить налогооблагаемую базу. Урбано дала показания в качестве свидетеля перед судьей Марией Иммакуладой Иглесиас, главой 19-го следственного суда Мадрида, чтобы подтвердить и прояснить отчет, который она подписала относительно признаков налогового мошенничества со стороны Гонсалеса Амадора, обвиняемого в двух преступлениях против государственной казны и одном случае подделки документов. Вместе с Урбано в качестве свидетеля была вызвана еще одна инспектор из региональной группы.

Этот документ подтверждает существование 15 фиктивных счетов на сумму 1,7 миллиона евро, которые партнер президента сообщества Мадрид использовал для вычета несуществующих расходов. В отчете также отмечается, что Гонсалес Амадор продемонстрировал «мошенническое поведение» и «лживость». Для доказательства факта налогового мошенничества важны два условия: сумма мошенничества должна превышать 120 000 евро и должно быть умысел или намерение совершить преступление.

Налоговое расследование, проведенное под руководством Урбан и основанное на жалобе прокуратуры по экономическим преступлениям против партнера президента Мадрида, показывает, что консалтинговая компания Гонсалеса Амадора Maxwell Cremona зарегистрировала увеличение своих доходов в период с 2020 по 2021 год благодаря «посредничеству в сделке по продаже медицинского оборудования [два миллиона евро комиссионных], и, в 2021 году, получение значительных доходов [1,3 миллиона], выставленных основному клиенту Quirón Prevención, с целью уменьшить свое налогообложение».

Для этого он подготовил сфабрикованные счета. Один из них фальсифицировал расходы в размере 620 000 евро с мексиканской компанией, чтобы вычесть меньше налогов. Maxwell Cremona признала, что платеж был отменен и никогда не производился. Другой был почти на миллион евро за предполагаемую продажу вакцин компании из Кот-д'Ивуара GAYANI LTD для властей африканской страны, которая так и не была осуществлена и никогда не была оплачена, за исключением суммы в 27 000 евро. Компания Гонсалеса Амадора учла расходы, когда уже знала, что сделка по продаже не состоится.

В отчете анализируются еще 13 подозрительных счетов на 178 000 евро, которые «ненадлежащим образом были вычтены из налогооблагаемой базы» в качестве расходов. В результате, как отмечают инспекторы в документе, предприниматель не внес в государственную казну «налоги на сумму, превышающую 120 000 евро», что превышает порог уголовной ответственности, предусмотренный Уголовным кодексом. В отчете подробно описано, что Гонсалес Амадор попытался исправить мошенничество в декларации за следующий год, что прямо запрещено законом.

Правительство Диас Аюсо, несмотря на многочисленные доказательства, собранные против Гонсалеса Амадора в течение двух лет, поставило под сомнение независимость инспекторов налогового агентства. Более того, оно публично осудило политическую охоту и распространило через главу кабинета президента Мигеля Анхеля Родригеса и его аффилированные СМИ серию лживых утверждений о налоговом статусе предпринимателя. Одно из них, опубликованное 13 марта, ложно утверждало, что прокуратура предложила Гонсалесу Амадору соглашение, чтобы избежать тюрьмы, заплатив штраф и признав преступления, когда на самом деле все было наоборот. Родригес написал ночью в своем аккаунте в X (ранее Twitter), что Гонсалес Амадор не смог ответить на эту сделку, потому что «сама прокуратура говорит, что получила приказы сверху, чтобы не было соглашения, и тогда они пойдут в суд».

Эта ложь заставила генерального прокурора государства Альваро Гарсиа Ортиса информировать общественность о реальном положении дел в процессе. Но этот ответ прокуратуры привел к возбуждению уголовного дела в Верховном суде против Гарсиа Ортиса за предполагаемое преступление, связанное с разглашением секретов.