Правительство Теодора Обианга Нгемы

Правительство Теодора Обианга Нгемы, президента Экваториальной Гвинеи, с 2005 года располагает «специальным фондом» для похищений и убийств оппозиционеров в Европе. Об этом говорится в отчете Главного комиссариата информации испанской полиции.

Национальная судебная коллегия расследует похищение и пытки четырех оппозиционеров, проживающих в Мадриде, и выдала международный ордер на арест их предполагаемых виновников: сына диктатора, министра внутренних дел и генерального директора службы безопасности президента.

«Специальный фонд»

«Главный комиссариат располагает информацией, указывающей на существование специального фонда, созданного в 2005 году для финансирования похищений и убийств оппозиционеров в изгнании». Эта категоричная фраза о преследовании Обиангом своих оппонентов за рубежом содержится в отчете полиции. Документ был направлен в Центральный следственный суд № 5 Национальной судебной коллегии, который расследует это дело о терроризме.

Сотрудники полиции тайно расследуют существование этого фонда и его использование в случаях покушений на убийство и похищений, произошедших в Испании. Среди них — дело бизнесмена и оппозиционера Хермана Педро Томо, который в 2005 году пережил неудачное покушение на убийство, которое едва не стоило жизни его брату Мануэлю.

Двое колумбийских наемников, нанятых двумя испанцами, проживающими в Экваториальной Гвинее, приняли его за оппозиционера и нанесли ему ножевые ранения у дверей его дома в Алькорконе (Мадрид).

Полиция упоминает о многочисленных случаях похищений и покушений на убийство, совершенных этим режимом, и определяет их как «более характерные для организованной преступности, чем для политической организации, которая управляет страной». С 1997 года секретной службой диктатора были похищены 34 диссидента, большинство из которых находились в изгнании в Европе. Также отмечается, что организация Transparency International считает бывшую испанскую колонию одной из самых коррумпированных стран мира.

Расследование финансовых потоков

В заключении анализируется отчет Службы по предотвращению отмывания денег (Sepblac) о счетах и движении наличных денег в Испании Кармело Овоно, известного как Диди, государственного секретаря, заместителя министра внешней безопасности и главного фигуранта расследования, которое ведет судья Сантьяго Педрас.

Sepblac, подразделение финансовой разведки, подчиняющееся Государственному секретариату по экономике, выпустило конфиденциальный отчет, в котором показало, что Овоно Обианг использовал доверенное лицо для ввоза в Испанию 793 000 евро банкнотами по 200 евро и внесения их на счет в BBVA. Сын диктатора также получил переводы из гвинейского банка на сумму 300 000 евро. Всего за 10 месяцев он переместил 1 100 000 евро, происхождение которых неизвестно. Департамент комплаенса банка предупредил об этих операциях и заблокировал один из его счетов по подозрению в возможном отмывании денег.

В полицейском отчете указывается, что не удалось доказать использование этих средств для оплаты данного похищения, но добавляется, что использование крупных сумм наличных денег «абсолютно совместимо с платежами, произведенными для осуществления слежки за оппозиционерами, которые рассматриваются как подготовительные действия к их похищению». Правительство Гвинеи наняло 15 частных детективных агентств в Мадриде для слежки за оппозиционерами, которые через год были похищены в Южном Судане, доставлены в Малабо и подвергнуты пыткам в тюрьме. Хулио Обама, 61 год, один из похищенных, умер при невыясненных обстоятельствах. Полиция установила, что высокопоставленный сотрудник службы безопасности Гвинеи заплатил детективам в Мадриде 35 000 евро за шпионаж.

Деньги в сумках

Следователи полиции пришли к выводу, что Овоно и его окружение «распоряжались значительными суммами наличных денег», что эти деньги были использованы для «значительного обогащения» его имущества в Испании и что «риск отмывания денег таков, что существуют даже превентивные блокировки, предшествующие судебным» на его счетах в BBVA.

Полиция называет гвинейского адвоката Эрика Меркадера Пенду ключевой фигурой во ввозе денег и утверждает, что испанская компания Dereck Edita Hermanos SL, «по-видимому, используется для сокрытия и перевода значительных сумм денег, включая использование налоговых убежищ». Овоно создал эту подставную компанию без какой-либо деятельности со штаб-квартирой в Марбелье.

Кроме того, он обращает внимание на покупку пяти автомобилей высокого класса за 350 000 евро и приобретение квартиры в Барселоне вместе с двумя гаражами. Жилье, которое приносит ему доход от аренды, оплачиваемый компанией Orion Mobility LLC, зарегистрированной в Делавэре, который считается налоговым убежищем в самом сердце США. Полиция сомневается, что имя предполагаемого арендатора, Фрэнк Смитс, является настоящим. По мнению сотрудников полиции, объяснения, которые Овоно Обианг дал банку относительно использования денег, которые он ввез в Испанию, «неправдоподобны».

Вид на жительство в Испании

Сыну президента Гвинеи 46 лет, он был первым командующим спецназом Баты и получил вид на жительство в Испании в 2020 году. Он женат на испанке, у него есть дочь. Он жил между Марбельей и Малабо до тех пор, пока судья Сантьяго Педрас не передал ему жалобу семей похищенных и отказался его арестовать. С тех пор он не возвращался в Испанию. Для получения вида на жительство он предоставил счет с балансом 431 378 евро в BBVA.

В своем отчете сотрудники полиции считают, что существуют «веские доказательства» преступлений, связанных с отмыванием денег и коррупцией, совершенных сыном Обианга, его сотрудником Эриком Меркадером, человеком, который ввез в Испанию сумки с 793 000 евро, и вышеупомянутой подставной компанией со штаб-квартирой в Марбелье.

По просьбе полиции и по распоряжению Уголовной палаты Национальной судебной коллегии судья Педрас направил этот отчет и отчет Sepblac в деканат судов Марбельи, если эта юрисдикция сочтет целесообразным возбудить предварительное расследование в отношении Кармело Овоно Обианга по обвинению в международной коррупции и отмывании денег. Ранее Педрас издавал постановления, в которых утверждал, что не видит признаков отмывания денег в доходах высокопоставленного гвинейского чиновника. Несмотря на ордер на арест и в качестве главы внешней безопасности, Кармело Овоно сопровождал своего отца в его последних поездках в Россию и Китай.