Национальная судебная палата Испании располагает новыми уликами против Оскара Санчеса, начальника отдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, арестованного в ноябре по подозрению в связях с наркоторговлей.

В его доме были обнаружены миллионы евро, спрятанные в стенах.

Следователи обнаружили в кабинете предполагаемого коррумпированного агента блокнот с записями о предполагаемой «международной бизнес-структуре», использовавшейся для направления и отмывания средств, полученных за его сотрудничество с группой, специализирующейся на транспортировке кокаина. Об этом говорится в нескольких отчетах, включенных в материалы дела.

Подразделение внутренних дел (UAI) полиции подчеркивает, что эти рукописные заметки усиливают существующие «доказательства» того, что Оскар Санчес продался преступной организации, возглавляемой Игнасио Тораном и занимающейся импортом «крупных партий кокаина» из Южной Америки. Ей приписывают партию в 13 000 килограммов, перехваченную в Альхесирасе в прошлом году, что стало крупнейшим изъятием наркотиков в Испании.

По данным расследования, начальник полиции предоставлял наркоторговцам «конфиденциальную информацию», которую получал благодаря своей должности, «гарантируя» им тем самым «безнаказанность в их действиях». Взамен задержанный получал огромные суммы денег, которые не только хранил за стенами своего дома, но и пытался, предположительно, вывести на легальный рынок через сеть компаний, расположенных в Испании и за рубежом.

«Были подтверждены различные операции, маскирующие платежи, которые начальник инспекции постоянно получал с течением времени», — отмечает Управление внутренних дел. Агенты подчеркивают, что он и его партнерша (Ноэлия Руис, также полицейский и также задержанная за отмывание денег) получали платежи на свои банковские счета от организации Торана через посреднические компании, такие как те, которые контролируются агентом через его свояченицу — некоторые из них входят в холдинг Pumba Gestión S. L.». И следователи добавляют, что Санчес также «передавал крупные суммы денег» третьим лицам, «чтобы перемещать средства, скрывать их происхождение и вводить в легальный оборот».

Таким образом, расследование выходит за рамки связей, установленных полицией с миром наркотиков, и углубляется в «операцию по отмыванию денег», используемую агентом. «В блокноте, изъятом в кабинете Оскара Санчеса, содержится множество записей о международной бизнес-структуре. Были выявлены ссылки на компании в этой структуре (Lothar и Pumba), а также на те же страны: Панама, Коста-Рика, Швеция и Польша», — добавляет UAI, которая также упоминает Дубай.

Согласно одному из этих отчетов Управления внутренних дел, адвокат (Марио П. С.) координировал эту «стратегию» отмывания средств, в которой предположительно участвовали, например, шведская компания (Lothar Worldwide) и польская компания (Star Estate Spozak), ответственные за «перемещение этих капиталов и их возврат (по крайней мере, частично) в Панаму». Деньги, которые поступали от «деятельности по торговле наркотиками», «которые собирались наличными несколькими людьми», связанными с третьей компанией, базирующейся в Испании.

В связи с этим следователи выделяют несколько подозрительных сообщений. В одном из них адвокат отправляет документацию двух панамских компаний (Chevillarde S. A. и Fundapol Foundation) полицейскому Оскару Санчесу, говоря ему: «Это документация ваших компаний». Агенты полагают, что эти панамские компании, контролируемые предполагаемым «подставным лицом» главы UDEF, выставляли шведской и польской компаниям фиктивные счета, чтобы оправдать «переводы» полученных ими денег.

После его ареста в ноябре Национальная судебная палата постановила заключить главу UDEF под стражу. По данным материалов дела, агенты обнаружили в его доме 18,9 миллиона евро наличными. Источники в полиции сообщают, что еще один миллион был найден в его кабинете в Главном управлении Национальной полиции Мадрида.

Часть расследования продолжается в тайне. По данным источников в полиции, на этой неделе агенты арестовали еще двух новых подозреваемых в Мадриде.