Глава отдела UDEF Оскар Санчес

Оскар Санчес, арестованный по подозрению в сотрудничестве с наркоторговцами, регулярно общался с предполагаемым главой организации Игнасио Тораном через зашифрованную систему обмена сообщениями Sky ECC, популярную среди занимающихся незаконной деятельностью.

Полицейский, получивший прозвище «Безобидный» за свой сдержанный характер, в этих переписках кажется не таким уж и безобидным. В некоторых из них он якобы подталкивает других участников к продолжению «бизнеса».

Финансовая схема, разработанная 45-летним экономистом Хуаном Гонсалесом Эрреро, главой леонской группы Herrero Brigantina, достигла колоссальных масштабов. Этот «мозговой центр» корпорации, предлагавшей инвестиционные продукты с обещанной доходностью до 50%, с 2017 года управлял схемой, в которой участвовало 496 миллионов евро, распределенных по 118 банковским счетам. Об этом свидетельствует отчет Национальной полиции Испании.