В нескольких словах
Бывший руководитель Wirecard Ян Марсалек, сбежавший в Москву, обвиняется в создании финансовой сети для Кремля, помогающей российским олигархам обходить санкции и финансировать военные и шпионские операции, что привело к международному расследованию и арестам. Австрия рассматривает вопрос о лишении его гражданства.
Бывший руководитель Wirecard Ян Марсалек (45 лет), объявленный в международный розыск с июня 2020 года, вновь оказался в центре внимания мировых правоохранительных органов. Сбежавший в Москву экс-менеджер, по данным «Financial Times», предположительно использует финансовую сеть для Кремля, чтобы помочь российским олигархам обходить международные санкции.
В центре расследования, проводимого Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), находится сеть под названием «TGR». Утверждается, что эта сеть приобрела контрольный пакет акций киргизского института «Керемет», находящегося под санкциями США.
Отмывание денег, финансирование войны и шпионажа
Согласно последнему отчету NCA, банк «Керемет» использовался как хаб для отмывания денег, полученных от наркобизнеса, и для обхода западных санкций. Через эти структуры наличные средства от наркоторговли и других преступлений, предположительно, конвертировались в криптовалюты. Полученные средства, по всей видимости, также направлялись в российские оборонные и технологические компании, тем самым косвенно поддерживая военные усилия.
«Financial Times» также сообщает, что российские спецслужбы использовали эти сети для финансирования болгарской шпионской группы. Бывший менеджер Wirecard бежал в Москву после краха финансового конгломерата в июне 2020 года и, как утверждается, с тех пор действует по заданию российских разведывательных служб.
В ходе рейдов против этой сети по отмыванию денег было изъято в общей сложности 25 миллионов фунтов стерлингов (около 28,3 миллиона евро).
Австрия намерена лишить Марсалека гражданства
В рамках международного расследования под кодовым названием «Операция Дестабилизация» на данный момент в нескольких странах, включая США, Францию, Испанию и Ирландию, были арестованы 128 подозреваемых. В Великобритании NCA изъяло более 25 миллионов фунтов стерлингов (28,3 миллиона евро) наличными и в виде других активов.
Сам Марсалек также оказался под давлением в Австрии. По данным агентства Reuters, Министерство внутренних дел в Вене рассматривает возможность лишения гражданина, обвиняемого в мошенничестве, гражданства из-за его предполагаемой деятельности в интересах иностранных спецслужб.
