В нескольких словах
Европейский Союз намерен внести Монако в список стран высокого риска по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основываясь на оценке FATF. Это решение совпало с внутренним скандалом "Monacogate", связанным с обвинениями в финансовой непрозрачности и коррупции против княжеской семьи.
Солнечное Княжество Монако, известное своей роскошью и живописным расположением между горами и морем, столкнулось с серьезной проблемой. Европейский Союз планирует внести Монако в список "высокорисковых третьих стран", которые не соответствуют требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Это решение ставит небольшое средиземноморское государство на один уровень с такими странами, как Сирия, Мьянма и Буркина-Фасо, что, очевидно, не понравится князю Альберу II и княгине Шарлен.
По информации, поступившей из Брюсселя, помимо Монако, в этот список был добавлен также Венесуэла. При этом Объединенные Арабские Эмираты и Гибралтар были исключены из списка, а Россия вновь не была включена.
ЕС основывает свое решение на оценке FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). FATF выявила существенные недостатки в мерах Монако по борьбе с отмыванием денег. Утверждается, что российские олигархи могли использовать Княжество для незаконного "парковки" миллионов, полученных мошенническим путем.
Правительство Монако заявило, что приняло к сведению "ожидаемое обновление" списка и подтвердило свою "решимость" реализовать меры по борьбе с отмыванием денег, согласованные с FATF. Несмотря на письменные заверения Монако о намерении усилить судебное сотрудничество с ЕС и Европолом, по данным FATF, надлежащих расследований пока не ведется.
В числе стран, недавно включенных в список высокого риска, оказались: Алжир, Ангола, Кот-д'Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла. Из списка были исключены Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и Объединенные Арабские Эмираты.
Включение Монако в "черный список" по борьбе с отмыванием денег происходит на фоне громкого скандала, потрясшего княжескую семью, известного как "Monacogate". В центре расследования оказались тайные оффшорные счета, недостаточная прозрачность, предполагаемые взятки и сомнительные сделки, в основном связанные со строительным сектором.
Ключевой фигурой в "Monacogate" является бывший финансовый управляющий князя Альбера II, Клод Пальмеро. Более двадцати лет князь доверял ему управление своими финансами и личные секреты. Весной 2023 года Пальмеро покинул свой пост из-за разногласий по проектам недвижимости. С тех пор он регулярно выдвигает обвинения против семьи Гримальди, а против отдельных членов семьи даже ведутся расследования.
Клод Пальмеро, бывший управляющий активами Альбера (68 лет), передал прессе свои обширные записи о финансах монегасской королевской семьи, что вызвало широкий скандал.
В марте 2024 года князь Альбер подтвердил, что переживает "трудные времена". Князь подал несколько уголовных жалоб на Пальмеро, включая обвинения в нарушении профессиональной тайны и вторжении в частную жизнь. Однако, согласно некоторым данным, эти действия могут обернуться против самого князя.
Как стало известно, Пальмеро был допрошен полицией десять раз, шесть из которых - под стражей. Его подробные показания, подкрепленные доказательствами и документами, могут заставить семью Гримальди понервничать. Речь предположительно идет об оффшорных структурах, трастовых схемах и секретных поручениях.
По данным французской газеты "Le Monde", 5 февраля на допросе Пальмеро заявил, что Альбер "хотел как можно меньше письменного подтверждения и стремился сделать свои активы максимально непрозрачными". Также высказываются подозрения о существовании "системы расчета фиктивных услуг" для хищения средств. По словам Пальмеро, князь "часто нуждался в наличных", например, для "выкупа компрометирующих фотографий".
Эта ситуация ставит под вопрос репутацию Княжества и создает дополнительные трудности для княжеской семьи.
