Франкфурт – Они перевозили наличные деньги, как наркокурьеры, прятали миллионы в чемоданах, заказывали элитное вино для денежных операций – теперь они осуждены! В Гессене следователи нанесли серьезный удар по запрещенной теневой финансовой системе «Хавала» – денежной сети, которая снабжает контрабандистов, террористов и семьи за границей.

Что стоит за системой «Хавала»

Так работает нелегальный перевод денег: древняя система «Хавала» из арабского мира функционирует полностью без банков, без имен, без следов – и в Германии строго запрещена. Деньги текут тайно, часто по темным каналам. Следователи говорят о «черном ящике преступности».

Финансирование терроризма или помощь семье?

По данным Федерального ведомства по охране конституции, «Хавала» постоянно используется для финансирования терроризма. В то же время многие мигранты используют эту систему для поддержки своих родственников на родине.

Но цена высока: во Франкфурте был задержан мужчина, у которого в чемодане было 835 500 евро наличными – для семей в Эритрее. 3000 человек внесли деньги. Он хотел поехать с ними в Дубай. Приговор: два года тюрьмы плюс штраф!

Также была осуждена супружеская пара из Эфиопии. Они собрали почти 6 миллионов евро по всей стране. При последней доставке – 485 000 евро наличными – на них надели наручники. Приговор: 22 и 24 месяца условно.

Читайте также

Они жонглировали 300 000 евро в день: Европол разгромил международную банду по отмыванию денег

Всего власти задержали 14 человек.

Юноша (16 лет) хранит смертельный яд рицин: биологическое оружие на ферме

Масштабный рейд на рассвете на ферме в Саксонии!

Шампанское вместо выписки из счета

Особенно курьезно: другой мужчина, родом из Камеруна, обменивал наличные на «пузырьки». На эти деньги он заказывал шампанское и вино – продавал и то, и другое в Камеруне и таким образом выплачивал деньги семьям. Для него все обошлось благополучно: 90 дневных ставок штрафа! Суд заявил, что он не является членом преступного сообщества.