В нескольких словах
В Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, прошла крупная полицейская операция против организованной преступности. Рейды были направлены против криминальных кланов и рок-сообществ, задействованных в охранном бизнесе и теневой экономике. Основные нарушения — уклонение от налогов и нелегальная трудовая деятельность.
В Германии прошла масштабная полицейская операция, направленная против организованной преступности. Сотни сотрудников полиции, таможни и других служб одновременно провели рейды в нескольких городах земли Северный Рейн-Вестфалия (NRW).
Особое внимание было уделено криминальным кланам и лицам, связанным с рок-сообществами, которые активно действуют в сфере охранного и развлекательного бизнеса. Рейды прошли в Дуйсбурге, Дортмунде, Эссене, Реклингхаузене и районе Везель.
В операции, в которой участвовало около 400 сотрудников, были задействованы представители различных ведомств, включая службу по надзору за торговлей и местные административные органы. Они проверили многочисленные дискотеки, бары и бордели, которые ранее находились под негласным наблюдением.
Как заявил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Ройль, преступные группы часто зарабатывают деньги в ночной жизни. По его словам, речь идет не только о торговле наркотиками или других тяжких преступлениях. «В центре внимания также более мелкие правонарушения, ведь, как говорится, “малая сошка тоже много мутит”. Полиция, таможня, службы порядка и ведомства по делам иностранцев объединяют усилия в такие вечера, чтобы пролить свет на темные уголки клубов и дискотек. Это еще одна серия точечных ударов, которые помогают нам ловить как мелкую, так и крупную криминальную рыбу», — прокомментировал министр.
По данным правоохранительных органов, ранее неоднократно выявлялись связи известных членов криминальных кланов и представителей рок-сообществ с фирмами, работающими в сфере безопасности и охраны. Некоторые из этих фирм имеют множество субподрядчиков, иногда существуют только как фирмы-однодневки, часто меняют учредителей и юридические адреса, а порой ликвидируются вместе с активами и вновь создаются под новым названием в другом месте.
Сотрудники таких фирм зачастую не имеют необходимой квалификации, получают оплату наличными и перемещаются между компаниями, работая на несколько организаций одновременно. При этом они активно уклоняются от уплаты налогов.
Следователи отмечают, что есть основания полагать, что такие фирмы нарушают торговое законодательство и другие нормативные акты, уклоняясь от налогов и сборов и зарабатывая таким образом значительные суммы. Также имеются сведения о поддельных сертификатах Торгово-промышленной палаты.
Расследование касается также масштабной нелегальной трудовой деятельности (черной работы). Есть признаки того, что движение средств по счетам не соответствует реальным объемам заказов, а крупные суммы денег выплачиваются и перемещаются наличными.
Помимо стандартных контрольных мероприятий, операция служит цели сбора дополнительной информации и выявления ранее недооцененных связей между криминальными кланами и, казалось бы, респектабельными видами бизнеса.
