Нелегальная денежная система: контрабанда миллионов из Германии через «Хавалу»
Финансовая система «Хавала» запрещена в западных странах, поскольку денежные потоки скрываются, например, для перевозчиков нелегальных мигрантов или террористов. В настоящее время следователи добились осуждения нескольких причастных лиц. Земля Гессен, Германия, нанесла удары по неформальной финансовой системе «Хавала». В частности, четыре сборщика денег и курьера были осуждены за членство в преступной организации, сообщает прокуратура Франкфурта. В Германии банковская деятельность «Хавала» запрещена в соответствии с Законом о надзоре за платежными услугами.