Следователи обнаружили в кабинете Оскара Санчеса, главного инспектора отдела по экономическим и налоговым преступлениям (UDEF) Национальной полиции Испании, задержанного в ноябре по подозрению в связях с наркоторговлей, подробный «план отмывания» не менее 14 миллионов евро.

Суд провинции Лас-Пальмас приговорил в пятницу 36-летнего Хуана Франсиско Л. к четырем годам тюремного заключения. Присяжные признали его виновным в непредумышленном убийстве Марии Элейды, его трехмесячной дочери. Трагедия произошла 29 апреля 2023 года в Пуэрто-дель-Росарио (Фуэртевентура). Судья Мигель Анхель Паррамон, председательствовавший на процессе, огласил приговор сразу после вынесения вердикта, поскольку и обвинение, и защита согласились с максимальным наказанием, предусмотренным за это преступление.

Мерседес Урбано Лопес, глава инспекторов региональной группы по налоговым преступлениям Мадрида, в пятницу в суде Пласа-де-Кастилья подтвердила свой отчет по делу Альберто Гонсалеса Амадора, партнера Исабель Диас Аюсо. В отчете говорится, что Гонсалес Амадор создавал фиктивные счета для уклонения от уплаты налогов и обманным путем получил от налоговой службы 350 910 евро, как сообщили источники, присутствовавшие на слушании.

Глава отдела UDEF Оскар Санчес

Оскар Санчес, арестованный по подозрению в сотрудничестве с наркоторговцами, регулярно общался с предполагаемым главой организации Игнасио Тораном через зашифрованную систему обмена сообщениями Sky ECC, популярную среди занимающихся незаконной деятельностью.

Полицейский, получивший прозвище «Безобидный» за свой сдержанный характер, в этих переписках кажется не таким уж и безобидным. В некоторых из них он якобы подталкивает других участников к продолжению «бизнеса».

Национальная судебная палата Испании располагает новыми уликами против Оскара Санчеса, начальника отдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, арестованного в ноябре по подозрению в связях с наркоторговлей.

В его доме были обнаружены миллионы евро, спрятанные в стенах.

Национальная судебная палата приостановила штраф поверенным в размере 2,46 миллиона евро

Дело Гюртль: завершение подходит

Коррупционная сеть, взорвавшая политический ландшафт Испании почти два десятилетия назад, похоже, подходит к завершению. Аудиенсия Националь (Высокий суд Испании) проводит предпоследний судебный процесс по делу, связанному с сетью во главе с Франсиско Корреа. Слушания, сосредоточенные на деятельности преступной группировки в Арганда-дель-Рей (Мадрид), возобновляются во вторник, 3 марта, с беспрецедентной ситуацией: все обвиняемые, кроме одного, признали свою вину.

Два бывших заместителя министра Венесуэлы, Нервис Вильялобос и Хавьер Очоа Альварадо, заявили в Национальной судебной палате, что бывшие члены высшего руководства Национальной полиции связывались с ними десять лет назад с просьбой предоставить информацию о Podemos, — сообщают юридические источники, присутствовавшие на допросе.